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[请您监督] [投诉台] [其它部门] 利用职务之便诈骗客户单位监管不力难辞其咎

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白鹭湖

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 楼主| 发表于 2018-11-9 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用职务之便诈骗客户单位监管不力难辞其咎
——淮安市洪泽县农商行客户经理兼副行长丁少兵诈骗犯罪举报材料
淮安市银监会、纪检委、公安局及相关部门:
  因为骗取资金数额巨大,为了逃避打击,今年9月30日,淮安市洪泽县农商行信贷股股长兼副行长丁少兵选择了跑路。后经我们举报,如今已因涉嫌诈骗被公安机关刑拘。如今,丁少兵以为他被刑拘了就不用偿还被他骗取的巨额钱财了。假如果真如此,那么受害者的损失谁来承担?洪泽农商行的领导对丁少兵利用职务之便实施的犯罪行为难道一点责任没有?天理何在?国法难容!丁少兵骗取了我们的血汗钱,导致我们生活面临巨大困难,恳请各位领导体察民情,帮扶弱势,严肃处理犯罪嫌疑人丁少兵,责令监管不力的洪泽农商行承担其应有的责任!下面是部分人员被骗事实:
  胡广安:9月11日下午1点,丁少兵打电话给我,说朋友贷款到了,你帮我去打个条子。因为我们贷款是他帮忙办的,而且他是银行信贷主任,我没有拒绝他。丁少兵找流洋,当时谈九十万,后来丁少兵又加2万。后来,丁少兵带我去东三街农村商业银行把钱转走。9月21日下午,丁少兵从我卡里转45万给流洋。
  胡兴兵:9月18日,丁少兵来电,让我借40万给他用几天,我给了。9月19日,丁向颜强借20万,以自己是信贷股长不便打条子为由,让我去打了借条。9月20日,丁少兵又以同样的理由,让我向雷新强打20万借条。
  杨兴清:8月24日本人把运输船卖了,准备偿还30万银行贷款。8月27日丁少兵打电话给我,让我先把30万借给他用几天。后来,根据他的授意,我把钱打到他指定的颜强账号。
  樊建柱:7月9日,丁少兵打电话给我,让我把20万贷款借给他用几天。鉴于他特殊身份,我只能按照其授意把20万打到一个叫“金龙”的账户上。8月10日,丁又以相同理由让本人把3.5万元打到“值万春”账号,把1万元打到“武鑫”账户。9月3日,丁又以同样理由,让本人把25万转到“高鹏成”的账户上。在其失联之前只还给了我7万元。
  郝习武:9月26日,丁少兵让我先给他1.3万,下午再给他9万,说是帮我还贷款的,结果知道都被他挪用了。
  张友好:9月14日,丁少兵让我把8万打给“颜强”,说帮我还贷款,结果没还。
  马杰玉:丁少兵向我借40万,其中贷款30万,说好几天还的,结果一直没还。
  上述事实不难看出,丁少兵是在利用其特殊的工作岗位,以及我们对他的信任,从而诈骗成功。我们大多数都是从事运输行业的船民,对法律知之甚少。我们长期通过丁少兵办理贷款业务,这期间,丁也曾多次挪用我们的贷款,或者向我们借款短期周转,但是好在后来都归还了。正是基于这个事实,加上丁特殊的身份,我们才对他言听计从信任不疑。可是,我们万万没有想到,这些都是丁犯罪计划的前奏,他在为最终的诈骗做铺垫。
  现在,丁少兵被公安机关刑拘了。我们相信,他涉案的金额肯定不仅仅是我们几人上述这些,数额具体有多大,公安机关会最终有个交代。我们关心的是,我们被骗的资金如何追回?我们认为,下面三点应该是突破口:
  一、丁少兵作为洪泽县农商行信贷股客户经理兼副行长,在长期为我们办理信贷过程中,骗取了我们的信任,从而为其最终实施诈骗创造了条件。我们承认在这个过程中,因为我们法律知识缺失,自我保护意识淡薄,对如今被骗的后果负有不可推卸的责任,但是作为丁少兵的工作单位——洪泽农商行难道一点责任没有吗?丁在设施诈骗时,是该行客户经理兼副行长,我们理所当然选择信任?他的诈骗行为从某种意义上说,一种职务犯罪行为,鉴于此,我们认为,该行也应该对在职人员的犯罪行为承担应有的责任。
  二、丁少兵与其妻子顾芳都是洪泽县农商行职员,出事前他们一直在单位正常上班,也正常生活在一起,从未向我们提起什么离婚。直到我们打不通丁的电话,后来咨询顾芳,顾芳才告诉我们说,他们两年前就办理了离婚手续,丁净身出户了(现在的房产全部在顾芳名下)。由此可见,他们就是在钻法律空子,是在有预谋的设施犯罪。如今丁少兵一人到案,诈骗我们的钱财已经全部转移,试问,他妻子顾芳在这起诈骗犯罪过程中承担了什么角色?丁净身出户,他们把资产转移了就可以高枕无忧了?如此计谋,平常人都能想出来,何况他们是搞金融的专家,但是他们真的如愿以偿吗?
  三、丁少兵让我们转账给流洋、颜强、金龙、雷心强、武鑫、高鹏成、董素霞、潘付军王宾等人,而这些人我们根本就不认识,他们是什么人?丁少兵为什么叫我们把钱转给他们?请公安机关深入核查,如果是非法收入则应该追回,而我们遭受的损失是否可以得到适当弥补?
  我们都是一些没有知识没有文化的船民,因为丁少兵的犯罪行为,已经打乱了我们的生活秩序,很多家庭已经陷入了严重的债务危机,生活处于极度贫困状态。我们强烈恳请相关部门体恤我们的实际困难,伸出援手,救我等于危难之中。千恩万谢,感激不尽!
  
上访人员信息:
胡广安:身份证号码:320821198111300513  手机:13605238766
   胡兴兵:身份证号码:341182198209094438  手机:15152587242
樊建柱:身份证号码:320829198001202219  手机:13705231130
杨兴清:身份证号码:320829198111152216  手机:13915141718
马春虎:身份证号码:320821198004252211  手机:13912080720
  马杰玉:身份证号码:320829198201142214  手机:13951471562
  郝习武:身份证号码:320829197112302234  手机:15261757788
张友好:身份证号码:320830198110200015  手机:15261707999
刘  鑫:身份证号码:320827197312263230  手机:13852379797
段  炼:身份证号码:320829197105030031  手机:15152581999
张成友:身份证号码:320829197701040033  手机:13101912222



  • TA的每日心情
    开心
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    白马湖

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    发表于 2018-11-9 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
    金融行业,应该诚信。
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     楼主| 发表于 2018-11-9 18:51 | 显示全部楼层
    红光满面 发表于 2018-11-9 18:23
    金融行业,应该诚信。


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    发表于 2018-11-9 19:37 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-11-9 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
    老百姓还能相信谁?
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    发表于 2018-11-9 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
    洪泽农商行太不人道了 副行长丁少兵利用我们做贷款的需求把我们的贷款做下来 自己拿去用了 事情出来了 找到银行领导只是推卸责任 我想请问有哪家银行像你们农商行一样把这么重要的职位交给一个贪得无厌的人身上的呢 骗取我们船民的血汗钱
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-25 13:06
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    淮网帅哥天蝎座

    发表于 2018-11-9 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
    所有材料,盖的银行公章?要不是,个人觉得还真没银行什么责任。
    来自: Android客户端
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  • TA的每日心情

    2018-11-14 21:24
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    萧湖

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    发表于 2018-11-10 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
    洪泽农村商业银行应该属于淮安市农村商业银行管理吧?应该追究总行管理者责任!
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    白鹭湖

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     楼主| 发表于 2018-11-12 10:12 | 显示全部楼层
    zsj199706 发表于 2018-11-10 21:21
    洪泽农村商业银行应该属于淮安市农村商业银行管理吧?应该追究总行管理者责任!

    监管不力,领导失察,银行高层负有不可推卸的责任!
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